Аналитики рассказали, как пользователи теряют свои средства

Эксперты компании SlowMist представили рейтинг причин, по которым индивидуальные и институциональные инвесторы теряют свои цифровые активы.

🧐个人/机构资产丢失原因占比排行榜：
1.助记词、私钥泄漏，占32%
2.钱包使用不当，签名钓鱼，占18%
3.下载假钱包、虚假交易软件，占16%
4.首尾号、木马软件钓鱼，占13%
5.专业黑客团伙攻击，占6%
6.虚假聊天软件，中间篡改，占8%
7.存放交易平台被定点攻击、钓鱼，占4%… pic.twitter.com/rjmhmD4Xa8

— 23pds (@im23pds) June 5, 2024

Почти треть — 32% — приходится на утечки мнемонических фраз и закрытых ключей. Далее следуют:

фишинг с подписанием транзакции (18%);

скачивание фейковых кошельков и приложений для трейдинга (16%);

подмена адресов и фишинг троянами (13%);

фишинг в мессенджерах, в том числе поддельные чат-приложения (8%);

атаки профессиональных хакерских групп (6%);

атаки на торговые платформы (4%);

ошибки при транзакциях, схемы Понци, лазейки в смарт-контрактах и ​​т.д. (3%).

«Считаете, что безопаснее самостоятельное хранение? Это чертовски смешно — 99% людей не могут хорошо позаботиться о своих активах, поэтому не ждите, что вы окажетесь в этом 1%», — написал CISO SlowMist под ником 23pds. 

Эксперт также дал несколько советов. Для больших сумм он рекомендовал по возможности использовать аппаратный кошелек и надежное хранение мнемоники и ключей, хотя и признал, что организовать это — «проблема века».

Для небольших объемов активов допустимы привычные способы вроде мобильных приложений, но необходимо обращать внимание на безопасность, отметил 23pds.

Он также призвал не следовать слепо всем советам со стороны и не давать их самому, не будучи профессионалом.

Эксперт поддержал Binance в истории с потерей пользователем $1 млн

Тред 23pds последовал после его подробного разбора недавнего инцидента с кражей у трейдера на Binance криптовалюты на $1 млн.

🚨 On June 3, 2024, @CryptoNakamao revealed how they lost over $1M due to downloading a malicious Chrome extension. This has sparked major concerns in the crypto community about extension risks and asset security.

Our CISO, @im23pds is here to provide additional information… https://t.co/AEOOvVTv1p

— SlowMist (@SlowMist_Team) June 4, 2024

Причиной потери стало вредоносное расширение для браузера Chrome, предоставляющее услуги агрегатора торговых данных. Пользователь выдвинул претензии к бирже, системы оценки рисков и безопасности которой не сработали должным образом.

Соучредительница Binance Йи Хэ не признала ответственности платформы за инцидент. Она отметила, что хакер манипулировал устройством самого трейдера через плагин, и команда биржи не могла повлиять на ситуацию.

23pds фактически стал на сторону Binance. Эксперт подчеркнул, что трейдер самостоятельно установил расширение, которое по умолчанию имело доступ ко всем файлам cookie, URL-адресам и хранилищу. Собираемая информация автоматически попадала на сервер злоумышленников.

Фрагмент кода плагина с разрешениями. Данные: SlowMist.

Получив необходимые данные, они перехватили открытый самим же пользователем сеанс на сайте биржи. Для этого им не потребовалось взаимодействовать с платформой, вводить логин/пароль и проходить двухфакторную аутентификацию (2FA).

По его мнению, биржи могут предпринять ряд мер, чтобы сократить риски подобных инцидентов, вроде:

принудительной 2FA для всех транзакций; 

использования нескольких видов аутентификации (SMS, e-mail, аппаратные токены и т.д.);

отключения неактивного сеанса;

мониторинга IP-адресов и геолокации для предупреждения о необычной активности;

мгновенного уведомления клиента о входе с других устройств с правом блокировки сессии;

укрепления инструментов безопасности, контроля риска, использования машинного обучения и других.

Однако он отметил, что реализация всех предложенных мер может быть «не лучшим подходом» из-за ресурсозатратности.

«Должен быть баланс между безопасностью и потребностями бизнеса. Если меры слишком строгие, может пострадать взаимодействие с клиентами. Например, 2FA для каждой транзакции может оказаться для многих неудобным», — считает эксперт.

Пользователям 23pds настоятельно рекомендовал среди прочего устанавливать ПО только из проверенных источников и всегда закрывать сеансы на торговых платформах.